10月22日，集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)、內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)宋忠慶主持召開內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，聽取內(nèi)控建設(shè)情況匯報(bào)，安排部署下一階段工作。集團(tuán)公司班子成員，省建筑設(shè)計(jì)院、省水利水電院相關(guān)負(fù)責(zé)人和集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人，攀成德咨詢公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)上，集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)了本部門管理職責(zé)范圍內(nèi)完成的工作成果、存在的主要問題和解決問題的建議；省建筑設(shè)計(jì)院、省水利水電院匯報(bào)了本單位內(nèi)控建設(shè)階段性工作成果、下一步的工作思路以及對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)控建設(shè)的意見和建議；攀成德咨詢公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)了集團(tuán)公司和各公司的內(nèi)控建設(shè)整體情況及后續(xù)安排的建議。
集團(tuán)公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理、內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)馬明對(duì)集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)后續(xù)工作做了安排部署，要求集團(tuán)公司和省建筑設(shè)計(jì)院、省水利水電院的內(nèi)控制度建設(shè)工作在10月底完成，其余6家公司在11月底完成。他指出，內(nèi)控制度的質(zhì)量非常關(guān)鍵，各相關(guān)部門制度的銜接也很重要，由于后續(xù)的完善工作量很大，集團(tuán)公司、各公司相關(guān)部門要主動(dòng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，齊心協(xié)力完成好內(nèi)控制度建設(shè)。
宋忠慶在總結(jié)講話中肯定了集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)的初步成果，他強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控建設(shè)是今年集團(tuán)公司重點(diǎn)工作之一，解決了“有”的問題，還要滿足“質(zhì)”的要求。為高質(zhì)量的完成內(nèi)控建設(shè)，一是集團(tuán)的戰(zhàn)略定位和子公司事權(quán)劃分要明晰，既要體現(xiàn)集團(tuán)整體管控有力，又要充分尊重子公司獨(dú)立法人市場(chǎng)主體地位和釋放子公司管理經(jīng)營(yíng)活性；二是進(jìn)一步提高制度匯編中核心制度的質(zhì)量，積極組織討論查漏補(bǔ)缺，涉及業(yè)務(wù)交叉的，董事會(huì)辦公室牽頭、辦公室配合協(xié)調(diào)做好部門間、分業(yè)務(wù)口的討論研究；三是加強(qiáng)調(diào)查研究，充分考慮子公司的訴求和意見建議，防止集團(tuán)和子公司內(nèi)控出現(xiàn)“兩張皮”的問題；四是切實(shí)保證制度和流程的適用性，下一步安排合規(guī)性審查和穿透性測(cè)試，合規(guī)性審查可以考慮依托法律顧問等服務(wù)機(jī)構(gòu)完成，穿透性測(cè)試要由集團(tuán)和子公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門共同參與完成。宋忠慶最后要求，董事會(huì)辦公室和辦公室要協(xié)調(diào)做好有關(guān)制度的上會(huì)審批程序，統(tǒng)籌做好制度的發(fā)布工作。
